宁波富邦(600768)：宁波富邦2026年第二次临时股东会会议资料
网络投票时间：自2026年8月10日至2026年8月10日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案等情况、报告会议现场投票实到股份数等）。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见宁波富邦关于召开2026年第二次临时股东会的通知）。
一、关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的议案-------------4议案一
为使公司名称契合当前产业经营格局与发展战略，匹配主营业务结构优化方向及产业升级规划，引导市场及投资者充分认知公司核心价值，公司拟变更公司名称及证券简称并配套对公司章程进行修改，具体情况如下：
因公司拟修改公司名称和经营范围，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，相应对《公司章程》的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：
第一条为维护宁波富邦精业集团股份有 限公司（以下简称“公司”）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上
第一条为维护宁波富邦高新材料股份有 限公司（以下简称“公司”）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上
第四条公司注册名称：宁波富邦精业集团 股份有限公司NINGBO FUBANG JINGYE GROUPCo.,LTD
第四条公司注册名称：宁波富邦高新材料 股份有限公司NINGBOFUBANGHIGH-TECH MATERIALSCO.,LTD
第十五条经依法登记，公司经营范围为： 汽车修理（限分支机构经营），煤炭批发， （在许可证件有效期内经营）。有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、 带、箔及制品、铝型材产品的制造、加工； 塑料制品及汽车配件加工（以上限分公司 经营）；机电设备、装卸机械、车辆配件、 纺织原料、五金交电、建筑材料、金属材 料、化工原料、橡胶制品、木材、日用品、 针纺织品的批发、零售；起重安装；装卸 搬运；仓储；货物堆场租赁；停车场；房 地产开发。
第十五条经依法登记，公司经营范围为： 一般项目：金属材料制造；金属材料销售； 新材料技术研发；电子元器件制造；电力 电子元器件制造；有色金属合金制造；有 色金属合金销售；新型金属功能材料销 售；普通货物仓储服务（不含危险化学品 等需许可审批的项目）。
2024年12月公司通过重大资产重组收购宁波电工合金有限公司55%股权后，宁波电工合金有限公司已成为上市公司控股子公司，主要业务为生产销售电接触产品及电接触材料，电接触产品及材料核心原材料主要为银及银合金材料。2025年公司电接触产品及材料营收占公司总营收70%，已成为驱动公司业绩增长的核心动能及未来战略发展的重要方向之一。为使公司名称契合当前产业经营格局与发展战略，匹配主营业务结构优化方向及产业布局规划，引导市场及投资者充分认知公司核心价值，拟变更公司名称及证券简称。
1、本次变更事项是基于公司实际经营发展需要，不存在利用变更事项影响公章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
2、本次变更事项尚需获得公司股东会和市场监督管理部门的批准。本公司能否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》的变更登记等相关事宜；
