铜冠矿建：变更募集资金用途
2024年9月18日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”或“铜冠矿建”）发行普通股5,066.67万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 4.33元/股，募集资金总额为 21,938.68万元，实际募集资金净额为19,887.60万元，到账时间为2024年9月20日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为3,088.93万元，到账时间为2024年11月11日。
为顺应行业发展趋势，聚焦主营业 务技术研发和创新能力提升，公司 在保持该项目实施主体和研发中 心建设总体目标不变的基础上，拓 宽研发方向和研究内容，变更实施 地点，扩大建设规模，并相应调整 内部投资结构、追加投资及延期。
开展双超矿山安全高效运营、超深竖井 高效智能建设、矿山高效降温与通风、 高地压控制与水害防治、矿山生态修 复、智能精准爆破、高端智能矿山装备 等领域的研究与应用
项目拟建设研发楼及相关配套设施，占 地面积 1134.22m2，总建筑面积 4769.80m2。内设三个专业研发平台， 涵盖超深井、采矿、矿山测绘等技术领 域。
项目拟建设研发楼及相关配套设施，占 地面积约 2220m2，总建筑面积约 13080m2。内设八个专业研发平台，涵 盖建井、采矿、测绘、机电、地灾治理、 环保、智能爆破与岩体控制及高端装备制造等技术领域。
4,000.00万元（其中：工程费用 3,369.29万元、工程建设其他费用 334.41万元、预备费296.30万元）
4,000.00万元（其中：工程费用 3,423.65万元、工程建设其他费用 280.05万元、预备费296.30万元）
当前，矿山开发服务行业正加速向智能化、绿色化、融合化及超深井、超大规模方向演进。为顺应行业发展趋势，聚焦主营业务技术研发和创新能力提升，公司对该募投项目的研发布局进行深度优化，将原 3个专业研发平台扩充至 8个，围绕“双超矿山安全高效运营、超深竖井高效智能建设、矿山高效降温与通风、高地压控制与水害防治、矿山生态修复、智能精准爆破、高端智能矿山装备”等领域开展研究与应用，将进一步提升公司核心技术竞争力，更好地服务于公司长远发展战略。
鉴于研究内容拓展及研发团队扩充，原实施地点的土地承载能力及配套设施已无法满足变更后的高标准建设需求。为保障项目高质量建成，公司拟将实施地点变更为铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段1660号。新址位于国家级经开区，产业聚集效应显著且基础设施完善，不仅有效满足项目的空间建设需求，更有利于吸引高端研发人才，进一步提升研发与生产的协同效率。
随着建设规模的扩大及研发标准的提升，项目所需的工程建设标准及各项综合建设投入相应提高。为确保项目顺利实施，公司本着审慎原则对内部投资结构进行优化调整。同时，为满足项目建设资金需求，公司拟使用自有资金及/或自筹资金追加投资1,483.62万元，以保障研发平台硬件设施的先进性，符合全体股东的根本利益。
鉴于该募投项目研发方向与研究内容的拓展、建设规模的扩大，且实施地点发生变更，需按规定重新办理相关前期审批手续；同时，项目主体工程建设及设备采购与安装调试等环节，均需较长的实施周期，导致项目整体建设周期相应延长。本着审慎的原则，经综合评估项目当前实际进展与后续建设需求，公司拟将“矿山工程新技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年12月31日。
项目拟建设研发楼及相关配套设施，占地面积约2220m2，总建筑面积 约13080m2。内设八个专业研发平台，涵盖建井、采矿、测绘、机电、 地灾治理、环保、智能爆破与岩体控制及高端装备制造等技术领域。 项目建成后，公司将紧密围绕主营业务需求，持续完善平台功能，构 建面向矿山全生命周期的创新研发体系，全面提升核心技术攻关与成 果转化能力，赋能主业高质量发展。
矿山工程新技术研发中心建设项目（以下简称“本项目”）计划总投资5,483.62万元，其中拟投入募集资金 4,000.00万元，拟使用自有资金及/或自筹资金追加投资1,483.62万元。具体投资预算如下：
公司在本项目建设过程中将严格把控各项成本开支，最终投资金额以项目建设实际投入为准。若因客观原因导致项目实际投入金额预计将超出上述预算，不足部分由公司以自有资金及/或自筹资金予以解决；同时，公司将严格按照相关规定重新履行审议程序及信息披露义务后，方可继续推进项目的后续投入。
本项目新实施地点位于铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段1660号，所涉土地为公司自有土地，无需新增土地购置，土地用途符合研发中心建设需求。该地块土地面积为93,386.31平方米，土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，土地使用权终止日期为2055年12月27日。
该地块权属清晰，不存在抵押、查封等权利受限情形，符合属地土地利用总体规划及城市规划要求。同时，项目所在地周边交通、供水、供电、通讯等基础设施配套完善，场地平整，地质条件适宜研发中心建设，该地块已具备项目顺利实施的各项建设条件。
本项目聚焦矿山工程新技术研发，属于国家鼓励发展的战略性新兴产业相关领域。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出“加强矿山深部开采与重大灾害防治等领域先进技术装备创新应用”。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“有色金属现有矿山接替资源勘探开发，紧缺资源的深部、难采及低品位矿床开采”列为鼓励类。项目的实施完全符合国家政策导向，具有良好的政策可行性。
公司是国家级高新技术企业、安徽省专精特新中小企业、安徽省企业技术中心，已形成较为完备的一体化矿山开发服务技术体系。公司在超深竖井一体化解决方案、双超矿山运营管理、矿山服务智慧赋能、深井水害综合防治、高寒矿山作业温控、高空钢构精准对接等领域拥有多项核心技术，为本项目的顺利实施奠定了坚实的技术基础。
公司建立了以技术中心为核心，各专业研究所为支撑，产学研紧密结合的技术创新组织体系。公司通过导师带徒、课题引导、国内外现场锻炼等方式培养人才，设立了人才奖励专项基金，形成了良好的创新氛围。充足的人才储备为研发中心的建设与运行提供了有力保障。
本项目实施地点位于铜陵经济技术开发区核心区域，水、电、气、通信等基础设施配套完善，产业聚集效应明显。项目依托公司通过竞拍取得的自有土地实施，相关竞拍及不动产权证办理事项详见公司于2025年11月14日披露的《关于购买资产的进展公告》（公告编号：2025-117）及2026年1月14日披露的《关于购买资产的进展公告》（公告编号：2026-003）。本项目不涉及新增建设用地，可大幅缩短建设周期。
综上所述，本项目符合国家产业政策与行业发展规划，契合矿山开发服务技术发展趋势，紧密围绕主营业务技术研发和创新能力提升，建设条件完备，具备良好的实施基础。项目的实施将有效提升公司核心技术竞争力，符合全体股东的根本利益。
2026年8月12日，公司召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议和第四届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议,审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。 2026年8月13日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，尚需提交公司股东会审议。
本次变更募集资金用途，是公司为顺应行业技术升级与主业发展需要，在保持该项目实施主体和研发中心建设总体目标不变的前提下，作出的审慎决策。本次变更通过拓宽研发方向与内容、变更实施地点、扩大建设规模，并相应调整内部投资结构、追加投资及延期，有利于进一步提高募集资金的使用效率，推动公司构建面向矿山全生命周期的创新研发体系，全面提升核心技术攻关与成果转化能力，赋能主业高质量发展。
本次变更后，募集资金仍用于矿山工程新技术研发中心建设项目，仍紧密围绕公司主营业务技术研发和创新能力提升开展，不存在将募集资金用于与主营业务无关事项的情形。本次变更不会对公司的财务状况和日常经营产生重大不利影响，不存在向控股股东及其关联方购买资产的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次变更募集资金用途的事项，已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议、第四届董事会2026年第二次独立董事专门会议和第四届董事会第二十二次会议审议，尚需公司股东会审议，已履行的审议程序符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求。公司本次变更募集资金用途是为顺应行业技术升级与主业发展需要，在保持该项目实施主体和研发中心建设总体目标不变的前提下，拓宽研发方向与内容、变更实施地点、扩大建设规模，并相应调整内部投资结构，追加投资及延期。本次变更不会对公司的财务状况和日常经营产生重大不利影响，不存在向控股股东及其关联方购买资产的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次变更募集资金用途，是公司为顺应行业技术升级与主业发展需要，在保持该项目实施主体和研发中心建设总体目标不变的前提下，作出的审慎决策，符合公司及全体股东的利益，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及规范性文件的规定。
